<p>Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori<br /> Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti<br /> del Lavoro per i CPO di Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana.</p> <p><strong>Programma:</strong></p> <ul> <li>I principi della collaborazione attiva</li> <li>Intercettare le operazioni sospette: gli indicatori di anomalia e il ruolo dell’IA</li> <li>Assetti organizzativi: Referente SOS e procedure interne</li> <li>Dal sospetto all’invio: logica e struttura dello schema di segnalazione</li> <li>Potere di sospensione e flussi di ritorno</li> </ul>