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OPERAZIONI INESISTENTI

NewsArticle 02/07/2024 05:00

Crediti Superbonus: operazioni sospette in diminuzione.

Redazione tecnica
Leggi su lavoripubblici.it

Il rapporto della UIF della Banca d'Italia: nel 2023 sotto la lente dell'Unità un terzo delle operazioni registrate ...

NewsArticle 30/05/2024 08:14

Sms dalla banca per operazioni sospette sul conto corrente: attenzione alla nuova truffa.

Redazione
Leggi su novaratoday.it

L'allerta della polizia postale. Come funziona la truffa.

#SulContoCorrente

#OperazioniSospette

NewsArticle 14/05/2024

Fatture false e operazioni inesistenti, frode di 50 milioni di euro nel settore dell'argento: denunciate 14 persone.

Redazione
Leggi su vicenzatoday.it

L'operazione della guardia di finanza ha scoperchiato un meccanismo ...

#PersoneDenunciate

#FattureFalse

#OperazioniInesistenti

NewsArticle 07/05/2024 17:22

Roma, da Nainggolan a Manolas: le operazioni sospette di Pallotta. Cifre e dettagli delle plusvalenze sotto inchiesta - Eurosport.

Giulio Martina
Leggi su eurosport.it

SERIE A - La Procura di Roma ha chiuso le indagini su ...

#CifreDettagli

#SottoInchiesta

#OperazioniSospette

NewsArticle 04/05/2024 08:59

Bancarotta fraudolenta e fatture di operazioni inesistenti. Arrestato imprenditore del settore carni.

Redazione
Leggi su modenatoday.it

La Guardia di Finanza di Modena ha arrestato un imprenditore locale per bancarotta ...

#BancarottaFraudolenta

#OperazioniInesistenti

#ArrestatoImprenditore

Article 23/04/2024 08:33

Operazioni inesistenti per il Fisco, prova contraria al contribuente.

Uffici Stampa Nazionali
Leggi su ufficistampanazionali.it

Una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva ...

#ProvaContraria

#Contribuente

#Inesistenti

Article 27/03/2024 06:28

In Sardegna le Segnalazioni Operazioni Sospette funzionano.

Paolo Maninchedda
Leggi su sardegnaeliberta.it

Politica ## Vetrina.

#OperazioniSospette

#Segnalazioni

Article 26/03/2024 00:00

Fatture per operazioni inesistenti, sequestro preventivo a Torre Annunziata.

PNo Editorial Board
Leggi su ilvescovado.it

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha attuato ieri, 25 marzo, un decreto di ...

#TorreAnnunziata

#SequestroPreventivo

#OperazioniInesistenti

Article 25/03/2024 14:06

Fatture per operazioni inesistenti, la Finanza sequestra 350mila euro a società.

Redazione
Leggi su laprovinciaonline.info

Cronaca.

#FinanzaSequestra

#OperazioniInesistenti

#350milaEuro

NewsArticle 07/02/2024 00:00

Fatture per operazioni inesistenti e truffe Iva.

Leggi su qds.it

L'esercizio fraudolento dei diritto di detrazione rappresenta un illecito amministrativo ma anche un reato penale. Responsabilità “oggettiva” o ...

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OPERAZIONI INESISTENTI

Crediti Superbonus: operazioni sospette in diminuzione.

Sms dalla banca per operazioni sospette sul conto corrente: attenzione alla nuova truffa.

Fatture false e operazioni inesistenti, frode di 50 milioni di euro nel settore dell'argento: denunciate 14 persone.

Roma, da Nainggolan a Manolas: le operazioni sospette di Pallotta. Cifre e dettagli delle plusvalenze sotto inchiesta - Eurosport.

Bancarotta fraudolenta e fatture di operazioni inesistenti. Arrestato imprenditore del settore carni.

Operazioni inesistenti per il Fisco, prova contraria al contribuente.

In Sardegna le Segnalazioni Operazioni Sospette funzionano.

Fatture per operazioni inesistenti, sequestro preventivo a Torre Annunziata.

Fatture per operazioni inesistenti, la Finanza sequestra 350mila euro a società.

Fatture per operazioni inesistenti e truffe Iva.

Riciclaggio, nel 2023 in Irpinia 644 segnalazioni di operazioni sospette.

Antiriciclaggio, le operazioni sospette valgono oltre 51 miliardi. Il report Uif del secondo semestre 2023.

Riciclaggio, in Trentino mille operazioni sospette. Allarme giochi e scommesse online: 7 inchieste aperte.

Fatture per operazioni inesistenti e redditi "fantasma": maxi operazione delle Finanza.

Livorno, nei guai il corriere dei pacchi online: «Fatture per operazioni inesistenti». Chi sono i due indagati.

Olbia, fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata: 3 persone ai domiciliari.

Protocollo d'intesa tra DNA, GDF e UIF relativo agli scambi informativi in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

Operazioni inesistenti e onere probatorio: dalla Cassazione la conferma dei criteri ampiamente affermati negli ultimi anni.

Sistema Alfieri, sono almeno cento le operazioni sospette del chirurgo del Papa.

Il corretto riparto dell'onere probatorio nelle operazioni inesistenti.

RAVENNA: Operazioni sospette su fondi europei inesistenti, quattro arresti.

Indetraibile l'IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti in reverse charge.

Fagnano Olona, fatture per operazioni inesistenti: sequestrati 249mila a società, indagato il titolare.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti: accertamento dolo specifico.

Concussione e fatture per operazioni inesistenti, arrestato un funzionario dell'Agenzia delle Entrate.

CHE BOOM…DI OPERAZIONI SOSPETTE.

Grazie alle segnalazioni per operazioni sospette la guardia di finanza ha recuperato oltre 42 milioni di euro.

Faceva fatture false per operazioni inesistenti: gli sequestrano 300mila euro.

Fatture per operazioni inesistenti, scoperta frode milionaria: 10 rinvii a giudizio.

I dipendenti Ama furbetti del carburante, gasolio rubato con la carta aziendale: 161 operazioni sospette.

Marche, la criminalità prova ad infiltrarsi nelle Pmi. Nel Maceratese 777 operazioni sospette.

Leggenda calcio italiano nel mirino Antiriciclaggio? “Operazioni sospette nelle scommesse”.

Riciclaggio, crescono le operazioni sospette segnalate: in Molise 7,9%.

RiciclaggioFriuli Exxx…Polzive!!! Droga, nero, armi e prostituzione: Reticolo mafioso sul Friuli. Segnalazioni di operazioni sospette: Trieste ...

Riciclaggio, droga e soldi in nero: in Fvg segnalate 2500 operazioni sospette. Si teme l'assalto del crimine a.

In Riviera gli investimenti delle mafie, oltre 700 operazioni sospette l'anno.

Nel 2022 il numero di operazioni sospette pervenute all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.

Riciclaggio: crescono le operazioni sospette in Friuli, segnalazioni anche a Pordenone.

Nel 2022 record di segnalazioni di operazioni sospette.

Allarme riciclaggio: in 6 mesi oltre mille operazioni sospette.

Maxi frode dell'Iva, fatture per operazioni inesistenti e fittizi crediti d'imposta nella vendita del carburan.

Riciclaggio di denaro: operazioni sospette in aumento, anche a Bologna.

Una marea di alert sulle operazioni sospette: ma solo sul 16% parte l'inchiesta.

Le segnalazioni di operazioni sospette sono in aumento, ma solo il 16% sono davvero utili. Il report Bankital….

Cosa sono le SOS, le segnalazioni di operazioni sospette?

Antiriciclaggio, in crescita la segnalazione di operazioni sospette.

Rapporto Annuale UIF 2022: "Ricevute oltre 155.000 segnalazioni di operazioni sospette, importante contributo dai prestatori di servizi di gioco"

Emettevano fatture per "operazioni" inesistenti: così hanno truffato lo Stato.

PNRR e antiriciclaggio: i primi dati sulle segnalazioni di operazioni sospette.

Pnrr, crescono le segnalazioni di operazioni sospette per la gestione dei fondi destinati alle imprese.

Uif: crescono segnalazioni operazioni sospette sui fondi Pnrr.

Lotta al riciclaggio, operazioni sospette in un money transfer: multa per 800 mila euro a un titolare - il Dolomiti.

Sequestrati dalla Finanza 275 milioni di euro alla camorra. Segnalate 1400 operazioni sospette.

I numeri Consob: 480 operazioni sospette, 397 provvedimenti nel 2022.

Fatture per operazioni inesistenti, confiscati beni per 115mila euro a un imprenditore di Turate.

Fermo. Operazioni sospette in banca e falsi annunci di vendita di cibo per cani online, i truffatori finiscono “nella rete” dei Carabinieri.

Lentini (SR): Fatture per operazioni inesistenti per circa 200.000 euro, indagati imprenditori.

Lentini, fatture per operazioni inesistenti per circa 200 mila euro. Indagati due imprenditori.

Fatture per operazioni inesistenti per 200 mila euro: indagati due imprenditori.

Avellino, dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti: assolto.

Dichiarazione fraudolenta tramite fatture per operazioni inesistenti: assolto.

Riciclaggio di denaro, in Puglia è boom di operazioni sospette.

Riciclaggio, è allarme in Ciociaria. Operazioni sospette cresciute del 40%.

Criptovalute, operazioni sospette raddoppiate - ItaliaOggi.it.

Perquisizioni Roma, tra le operazioni sospette anche quelle di Pellegrini e Spinazzola con la Juve.

Il think tank di Singapore prende atto delle false chiamate in operazioni sospette in Cina | ultime notizie india.

Usura, in Valle segnalate circa 250 operazioni sospette all'anno.

GDF MILANO: BANCAROTTA, EMISSIONE ED UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI. ARRESTATE 22 PERSONE E DISPOSTI SEQUESTRI PER CIRCA 300 ...

Milano: Associazione per delinquere, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Arrestate 22 persone e disposti ...

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Fatture per operazioni inesistenti: sequestro preventivo di un'azienda conciaria di Solofra.

Juventus, inchiesta Prisma: ecco le operazioni sospette.

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A Parma più di mille «operazioni sospette» nel 2022: dal riciclaggio al terrorismo.

LODI Le operazioni sospette sono aumentate del 5 per cento - Economia.