#antiriciclaggio

<p>Workshop Antiriciclaggio organizzato da Alavie in presenza presso Cineflash – Via Emilia 1403 a Forlimpopoli, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì. Evento formativo in fase di accreditamento pres

Negli ultimi anni la normativa antiriciclaggio è entrata prepotentemente negli Studi professionali. Si tratta di una legislazione decisamente avversa ai commercialisti, ai consulenti, ai notai. In generale, gli Studi commerciali hanno subito un aumen

Il quadro regolamentare e il processo antiriciclaggio, la Governance dell’antiriciclaggio e le nuove responsabilità per gli Organi di Vertice alla luce delle nuove linee guida EBA sull’AML compliance officer e degli interventi di Banca d’Italia.

<p><strong>Procedure, Comportamenti e Modelli Organizzativi: Guida pratica per efficientare la gestione e semplificare gli adempimenti dei Professionisti.</strong></p> <p>Webinar Antiriciclaggio, Privacy e Cyber Security organizzato da Alavie e reali

<p>Webinar Antiriciclaggio organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria. Evento formativo in fase di accreditamento presso il CNDCEC.</p> <p><strong>Programma:</strong></p> <ul> <

<p><strong>Procedure, Comportamenti e Modelli Organizzativi: Guida pratica per efficientare la gestione e semplificare gli adempimenti dei Professionisti.</strong></p> <p>Webinar Antiriciclaggio, Privacy e Cyber Security organizzato da Alavie e reali

Scopri la sezione Antiriciclaggio dello shop di Commercialista Telematico in cui troverai Software, Tool di calcolo in Excel e Corsi online, per gestire al meglio gli adempimenti Antiriciclaggio, dalla verifica della clientela all’individuazione del

<p>Durante l’evento formativo affronteremo i punti salienti della normativa Antiriciclaggio con particolare focus sulle procedure di gestione della conformità, anche attraverso esempi pratici.</p> <p>Workshop organizzato da Alavie in collaborazione c

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La soluzione che supporta lo studio notarile nella gestione delle procedure antiriciclaggio Il notaio ogni giorno è chiamato a prendere decisioni consapevoli in materia di verifiche antiriciclaggio e, nell’esercizio delle sue funzioni di Pubblico Uff

<p><strong>Procedure, Comportamenti e Modelli Organizzativi: Guida pratica per efficientare la gestione e semplificare gli adempimenti dei Professionisti.</strong></p> <p>Webinar Antiriciclaggio, Privacy e Cyber Security organizzato da Alavie e reali