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AUTORICICLAGGIO

NewsArticle27/09/2024 13:36

Amministratore di condominio ai domiciliari per appropriazione indebita e autoriciclaggio.


Si sarebbe illecitamente appropriato di oltre 330mila euro, traendoli direttamente dai ...
#AppropriazioneIndebita
Article26/09/2024 18:34

Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione e autoriciclaggio: “E' solo la fine primo tempo”.


Politica interna.
#Condannata
#Pivetti
#Autoriciclaggio
NewsArticle26/09/2024 17:24

Irene Pivetti condannata a 4 anni per autoriciclaggio e evasione fiscale.


Ultim'ora.
#EvasioneFiscale
#Pivetti
#Condannata
NewsArticle26/09/2024 15:44

L'ex presidente della Camera Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio.


Cronaca.
#EvasioneFiscale
#LexPresidente
#IrenePivetti
NewsArticle26/09/2024

Irene Pivetti condannata a 4 anni di carcere per evasione fiscale e autoriciclaggio per tre Ferrari vendute (per finta) in Cina.


Con l'ex presidnete della Camera sono stati ...
#EvasioneFiscale
#IrenePivetti
#Vendute
Article26/09/2024

Autoriciclaggio di denaro, truffa ed evasione fiscale: cinque indagati, sequestrati 750 mila euro.


Redazione Parmapress24.
#SequestratiMilaEuro
#EdEvasioneFiscale
#CinqueIndagati
NewsArticle26/09/2024 00:00

Ex presidente Camera Irene Pivetti condannata a 4 anni per autoriciclaggio ed evasione fiscale.


Bre-news.
#EdEvasioneFiscale
#ExPresidente
#IrenePivetti
NewsArticle15/08/2024 04:11

Società cartiere per autoriciclaggio. Settore turistico, le indagini della guardia di finanza.


Alla testa del sodalizio criminale un livornese. Sequestro di ...
#SettoreTuristico
Article11/08/2024 15:19

Autoriciclaggio, sequestro da quattro milioni di euro e cinque indagati.


Cronaca.
#CinqueIndagati
#Sequestro
#Autoriciclaggio
NewsArticle01/08/2024

Prodotti fitosanitari contraffatti, frode, autoriciclaggio: tre imprenditori denunciati.


I finanzieri del Comando provinciale di Verona e i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e ...
#ImprenditoriDenunciati
#ProdottiFitosanitari
#Contraffatti
NewsArticle30/07/2024 10:11

Frode e autoriciclaggio tra Lodi e Pavia: sequestrati 27 milioni a imprese edili.


Sequestrati 26,8 milioni di euro a imprese edili con sede anche in provincia di Pavia: nel ...
#ImpreseEdili
#Pavia
#Autoriciclaggio
NewsArticle27/07/2024 03:40

Arresti domiciliari per un andriese per reati fiscali ed autoriciclaggio.


I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari, all'esito di articolate indagini di polizia giudiziaria coordinate ...
#ArrestiDomiciliari
#ReatiFiscali
#Autoriciclaggio
Article24/07/2024 20:00

Associazione per delinquere, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio: 6 misure cautelari e sequestri per 30 milioni di euro.


Cronaca Sicilia ## NOTIZIE DEL GIORNO.
#MisureCautelari
#Delinquere
Article24/07/2024 10:10

GDF Palermo: associazione per delinquere, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio. Sei misure cautelari e sequestri per circa 30 milioni di euro.


Redazione.
#SeiMisureCautelari
#CircaMilioni
#Delinquere
Article23/07/2024 17:31

Modena, operazione Finanza: 3 arresti per turbata libertà incanti, frode nelle pubbliche forniture e autoriciclaggio.


Sestopotere MC.
#NellePubbliche
#Incanti
BlogPosting21/07/2024 00:00

BANCAROTTA FRAUDOLENTA AGGRAVATA E AUTORICICLAGGIO: UN ARRESTO.


In data 17 luglio 2024, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto ...
#Aggravata
#Fraudolenta
#Autoriciclaggio
Article20/07/2024 09:04

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, imprenditore ai domiciliari, sequestro di oltre 400mila euro.


Cronaca, In evidenza, Taranto.
#Oltre400mila
#Fraudolenta
#Bancarotta
Article19/07/2024 11:06

Appalti settore sanitario, frode e autoriciclaggio: sequestro da 4 milioni.


Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di ...
#SettoreSanitario
#Appalti
#Frode
NewsArticle18/07/2024 13:29

Segni, scoperta centrale di riciclaggio auto rubate: arrestati padre e figlio del posto.


Cronaca ## In Evidenza.
#ArrestatiPadreFiglio
#AutoRubate
#Riciclaggio
Article18/07/2024 13:11

Segni. Scoperta una centrale di riciclaggio di auto rubate. I Carabinieri arrestano un 63enne ed un 42enne del posto. Al vaglio la posizione di ...


Città Metropolitana di Roma.
#CarabinieriArrestano
#AutoRubate
#Vaglio
NewsArticle17/07/2024 09:06

Beinasco: fallimento Vercarmodel, 2,4 milioni di euro sequestrati per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.


La *Guardia di Finanza di Torino*, su delega della Procura, ha ...
#EuroSequestrati
#Autoriciclaggio
NewsArticle17/07/2024 08:14

Ricettazione e riciclaggio auto di pregio: la Polizia di Stato ferma due persone.


La Polizia di Stato ha fermato due cittadini bielorussi, un uomo di 27 anni e una donna di 22, ...
#RicettazioneRiciclaggio
#Pregio
NewsArticle16/07/2024 00:00

Corruzione e autoriciclaggio a Venezia, indagato il sindaco Brugnaro e arrestato l'assessore Boraso.


Primo Comunicazione.
#Brugnaro
Article09/07/2024 13:31

Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e altri reati, la Procura di Marsala chiede rinvio a giudizio per quattro persone.


3 ## Belice ## Cronaca ## Marsala&Petrosino.
#BancarottaFraudolenta
#AltriReati
#Marsala
NewsArticle06/07/2024 21:42

Centrale riciclaggio auto di lusso, due denunce nel catanese: ritrovata una Stelvio.


Una centrale del riciclaggio di autovetture di lusso è stata scoperta a Fiumefreddo di ...
#Catanese
#Stelvio
#Riciclaggio
Article06/07/2024 06:00

Evasione e autoriciclaggio: maxi sequestro a un imprenditore di Cavezzo.


L'uomo, attivo nel settore dell'edilizia, non aveva compilato per due anni la dichiarazione dei redditi non versando allo ...
#MaxiSequestro
#Evasione
Article05/07/2024 10:10

La Guardia di Finanza sequestra 280.000 euro ad un imprenditore di Cavezzo per evasione fiscale e autoriciclaggio.


Redazione Carpi.
#EvasioneFiscale
#FinanzaSequestra
Product28/06/2024 17:00

Riciclaggio ed autoriciclaggio nel Diritto Penale Italiano.

22.00 EUR - Pensa Evolution Srl
“In base a un primo orientamento, il reato di riciclaggio sarebbe un reato finalizzato a ...
#DirittoPenale
#Riciclaggio
NewsArticle13/06/2024 13:30

Truffa ed autoriciclaggio: due arresti.


La Guardia di finanza del Vco ha eseguito due misure cautelari: sono a carico di un noto personaggio della cosiddetta ...
#TruffaArresti
BlogPosting13/06/2024 12:42

Autoriciclaggio e truffa aggravata per oltre un milione di euro. Due le persone arrestate.


CRONACA, ARTICOLO COMPLETO.
#PersoneArrestate
#TruffaAggravata
#Autoriciclaggio
Article13/06/2024 09:10

Bancarotta e autoriciclaggio, disposto maxi sequestro nel Trapanese.


Cronaca ## Trapani e Provincia.
#MaxiSequestro
#Trapanese
#Bancarotta
NewsArticle12/06/2024 09:03

Roma, frode fiscale, riciclaggio e auto-riciclaggio: eseguite 9 misure cautelari.


Lazio.
#EseguiteMisureCautelari
#FrodeFiscale
#Riciclaggio
Article11/06/2024 15:50

Il pm chiede 4 anni per Irene Pivetti: “Evasione fiscale e autoriciclaggio”. Il caso delle tre Ferrari.


Busto e Valle Olona ## Cronaca ## Milano.
#EvasioneFiscale
#PmChiede
#IrenePivetti
Article31/05/2024 08:38

Enna: polizia di Stato denuncia un uomo per riciclaggio auto rubata.


Cronaca.
#AutoRubata
#Riciclaggio
#Enna
Article25/05/2024 18:00

Frode fiscale e autoriciclaggio verso la Cina. Il compenso fissato al 2%.


Fatture per operazioni inesistenti per creare una provvista di denaro da oltre cinque milioni e mezzo di ...
#FrodeFiscale
#Fissato
#Compenso
Article24/05/2024 13:15

Truffa Fondi Europei a Palermo: erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, malversazione e fatture false – VIDEO.


=copertina= ## =primo piano= ## Cronaca ## Guardia di Finanza ## ...
#FattureFalse
#Erogazioni
#Autoriciclaggio
Article13/05/2024 15:34

Frode fiscale e autoriciclaggio, rileva ristorante a Santa Marinella: nei guai un imprenditore.


Redazione La Voce.
#FrodeFiscale
#SantaMarinella
#Rileva
Article10/05/2024 07:15

Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro a tre persone accusate di peculato e autoriciclaggio in danno del Comune di Savelli.


Cronaca.
#Savelli
Article30/04/2024 00:00

Estorsioni e autoriciclaggio, carcere per 18 persone.


La Polizia di Modena, su ordine della Procura, sta eseguendo un'ordinanza di custodia in carcere nei confronti di 18 persone, indagate ...
#Estorsioni
#Carcere
NewsArticle10/04/2024 11:45

Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e mancato pagamento delle imposte: due arresti e nove indagati a Milano.


La Guardia di Finanza ha anche provveduto al sequestro di immobili, auto di ...
#MancatoPagamento
#NoveArresti
#Imposte
NewsArticle10/04/2024 10:33

Arrestati i fratelli Palamara: bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio per i due aronesi.


La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in ...
#Palamara
#Autoriciclaggio
Article09/04/2024 08:14

Autoriciclaggio e reati fiscali, sequestrati immobili per circa 1 milione e mezzo di euro.


Apertura ## Cronaca ## Gualdo Tadino ## Gubbio ## Ultime notizie.
#MezzoMilione
#ReatiFiscali
#SequestratiImmobili
Article08/03/2024 00:39

Gravina indagato per autoriciclaggio: ricerca della verità in corso.


Attualità.
#Gravina
#Indagato
Article07/03/2024 10:12

Il presidente Figc Gabriele Gravina indagato a Roma per autoriciclaggio, i legali: "Intollerabili strumentalizzazioni"


Redazione.
#GabrieleGravina
#Strumentalizzazioni
#Intollerabili
Article07/03/2024 07:53

Dossieraggio, Gravina indagato per autoriciclaggio. L'inchiesta si allarga.


Il presidente della Figc Gabriele Gravina è indagato dalla procura di Roma per autoriciclaggio. Un'accusa che ...
#Dossieraggio
#Gravina
NewsArticle06/03/2024 21:40

GRAVINA, È indagato dalla Procura per autoriciclaggio.


Gabriele Gravina è indagato dalla Procura di Roma per autoriciclaggio. Il presidente della Figc, finito nell'inchiesta ...
#IndagatoDallaProcura
#Gravina
NewsArticle06/03/2024 20:18

Autoriciclaggio e appropriazione: Gravina indagato e interrogato per un'ora in Procura.


Attualità ## Cronaca.
#Interrogato
#Appropriazione
NewsArticle06/03/2024 19:18

Inchiesta dossieraggio, Gravina indagato a Roma per autoriciclaggio.


Il residente della Figc ascoltato nel pomeriggio in Procura.
#Dossieraggio
#Gravina
Article28/02/2024 09:30

Sette arresti a Napoli per autoriciclaggio ed estorsione.


Video.
#SetteArresti
#Estorsione
#Autoriciclaggio
Article15/02/2024 12:37

I Carabinieri di San Severo arrestano 19 persone per furti, riciclaggio di auto e detenzione di droga.


Il gruppo criminale poteva contare su abili soggetti esperti nella ...
#SanSevero
#DrogaDetenzione
#Arrestano
Article20/01/2024 00:00

Cava de' Tirreni, scoperta centrale di riciclaggio di auto rubate.


Nella serata del 17 gennaio, il personale del Commissariato P.S. di Cava de' Tirreni, con il supporto del ...
#CavaTirreni
#AutoRubate
#Riciclaggio
NewsArticle19/01/2024 15:41

False fatture e autoriciclaggio, per il titolare della Work Safety denuncia e maxisequestro.


Confiscati beni per 1,6 milioni di euro all'imprenditore già agli arresti domiciliari per aver ...
#MaxiSequestro
#Safety
#Autoriciclaggio
Article12/01/2024 10:09

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio per oltre un milione di euro: 6 indagati.


Cronaca.
#BancarottaFraudolenta
#EuroIndagati
#Autoriciclaggio
Article10/01/2024 06:53

Il quadro di Manetti mette nei guai Sgarbi: accusato di autoriciclaggio.


In Evidenza.
#MetteNeiGuai
#Sgarbi
#Autoriciclaggio
Article09/01/2024 18:11

VITTORIO SGARBI INDAGATO PER AUTO RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI.


Redazione.
#BeniCulturali
#VittorioSgarbi
#Riciclaggio
Article09/01/2024 17:34

Sgarbi indagato per autoriciclaggio di beni culturali.


CRONACA.
#BeniCulturali
#SgarbiIndagato
NewsArticle09/01/2024

Vittorio Sgarbi è indagato per autoriciclaggio di beni culturali.


La procura di Macerata sta indagando sul quadro di Manetti, trafugato nel 2013 e riapparso a Lucca nel 2021, di proprietà del ...
#BeniCulturali
#VittorioSgarbi
#Indagato
NewsArticle09/01/2024 14:40

Macerata, Vittorio Sgarbi indagato dalla Procura per autoriciclaggio di beni culturali.


Picchio News.
#IndagatoDallaProcura
#BeniCulturali
#VittorioSgarbi
Article09/01/2024 14:30

Sgarbi indagato per autoriciclaggio di beni culturali, lui: “Non ho ricevuto avvisi”. M5s: “Subito mozione di revoca”.


Cultura ## Politica.
#BeniCulturali
#HoRicevuto
#SgarbiIndagato
NewsArticle09/01/2024 11:49

Sgarbi: «Io indagato? Non ho ricevuto nessun avviso». La Procura: ipotesi di autoriciclaggio di beni culturali.


Il sottosegretario sarebbe al centro di indagini per furto di beni ...
#BeniCulturali
#HoRicevuto
#Sgarbi
NewsArticle09/01/2024

Sgarbi indagato per autoriciclaggio di beni culturali. La replica: “Non ho ricevuto avvisi, non ho rubato”.


È stato trasmesso qualche giorno fa alla Procura di Macerata il fascicolo ...
#BeniCulturali
#HoRicevuto
#SgarbiIndagato
NewsArticle09/01/2024 00:00

Procura Macerata, aperto un fascicolo d'inchiesta su Sgarbi per autoriciclaggio di beni culturali.


redazione.
#BeniCulturali
#Macerata
#Dinchiesta
Article05/01/2024 16:09

Bancarotta, confermati domiciliari per imprenditore di Catanzaro: accusato anche di reati fiscali e autoriciclaggio.


Gaia.
#ReatiFiscali
#Catanzaro
#Bancarotta
Article21/12/2023 06:57

GDF NAPOLI: BONUS CULTURA 18APP. TRUFFA AGGRAVATA E AUTORICICLAGGIO. QUATTRO ARRESTI.


redazione.
#BonusCultura18app
#TruffaAggravata
#QuattroArresti
Article19/12/2023 12:05

Imprenditore indagato per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, sequestri per circa 5 milioni di euro da finanza Catanzaro.


ALESSANDRO FUCCI.
#BancarottaFraudolenta
#CircaMilioni
#Autoriciclaggio
NewsArticle19/12/2023 12:01

Arrestato imprenditore calabrese per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: sequestro milionario di beni.


E' stato arrestato un imprenditore indagato per bancarotta fraudolenta, reati ...
#BancarottaFraudolenta
#ArrestatoImprenditore
#SequestroMilionario
NewsArticle19/12/2023 09:45

Ai domiciliari per bancarotta e autoriciclaggio: maxi sequestro in Calabria.


Disposto il blocco preventivo di disponibilità finanziarie, beni immobili e mobili registrati per un valore ...
#MaxiSequestro
#Domiciliari
#Bancarotta
NewsArticle19/12/2023 09:26

Catanzaro, arrestato imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.


Avrebbe distratto e dissipato risorse per oltre 3,5 milioni di euro, falsificato libri ...
#BancarottaFraudolenta
#ArrestatoImprenditore
#Autoriciclaggio
Article19/12/2023 08:12

Catanzaro. Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, arrestato imprenditore.


Cronaca ## Ultime notizie.
#BancarottaFraudolenta
#ArrestatoImprenditore
#Autoriciclaggio
Article15/12/2023 13:16

Frode fiscale e autoriciclaggio: arrestato un imprenditore. Aveva accumulato beni per 10 milioni di euro.


Prima Pagina.
#FrodeFiscale
#Accumulato
NewsArticle15/12/2023 10:30

Autocorsica Spa, la procura accusa Ravà di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.


Cronaca.
#Autoriciclaggio
#Rava
NewsArticle14/12/2023 18:48

Genova, la Procura: “Bancarotta e autoriciclaggio, l'ex presidente dei commercialisti Ravà deve essere proces….


Genova – Sostiene la Procura che Paolo Ravà, ex ...
#LexPresidente
#Rava
NewsArticle12/12/2023 12:00

Evasione fiscale e autoriciclaggio, sequestrate villette e soldi a un imprenditore a Bastia e Marsciano.


Conti correnti, società e immobili per oltre 200.000 euro sono stati ...
#EvasioneFiscale
#Bastia
BlogPosting07/12/2023 00:00

Scoperta area di riciclaggio auto a Tivoli terme, due gli arresti.


Tivoli Terme - i Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno arrestato in flagranza di reato due uomini ...
#RiciclaggioArresti
#Tivoli
#Autoriciclaggio
NewsArticle06/12/2023 11:49

Autoriciclaggio per false dichiarazioni di ospitalità stranieri: fermata coppia di egiziani.


Milano, autoriciclaggio per false dichiarazioni di ospitalità a stranieri: ...
#FalseDichiarazioni
#Egiziani
#Ospitalità
Article06/12/2023 11:46

Milano, autoriciclaggio per false dichiarazioni di ospitalità a stranieri: coppia fermata dalla Polizia Video.


Cronaca.
#FalseDichiarazioni
#Ospitalità
#Fermata
Article06/12/2023 08:37

Cerignola: riciclaggio auto rubate, tre arresti (video).


Cronaca ## Foggia.
#AutoRubate
#Cerignola
#Riciclaggio
Article13/11/2023 10:29

Bancarotta e autoriciclaggio a Vibo, inchiesta della Procura: tre misure cautelari e sequestro da 700mila euro (VIDEO).


Giudiziaria.
#TreMisureCautelari
#700milaEuro
#Vibo
Article27/10/2023 12:00

Furti di auto, riciclaggio e droga, sei gli arrestati, contigui alle famiglie di ‘ndrangheta della locale di Corsico – Buccinasco.


Amministratore.
#Buccinasco
#Corsico
NewsArticle27/10/2023 09:22

Bancarotta e autoriciclaggio, sequestrati 700mila euro a due imprenditori edili.


La Guardia di Finanza di Modena ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di due ...
#700milaEuro
#ImprenditoriEdili
#Bancarotta
Article24/10/2023 08:12

Catania, Iva non versata, autoriciclaggio e 25 imprese sequestrate: i dettagli dell'operazione Replay.


Cronaca.
#DettagliDelloperazione
#Versata
#Replay
Article23/10/2023 11:40

“Ghost broker”: truffa e autoriciclaggio per 15 milioni di euro – VIDEO.


Cronaca ## In evidenza ## Video.
#Broker
#Ghost
NewsArticle23/10/2023 09:42

Operazione "Ghost broker", truffa e autoriciclaggio per 15 milioni di euro: sequestrate auto di lusso e case vacanza.


Sequestrati 35 beni immobili situati in provincia di Roma e Agrigento, ...
#AutoSequestrate
#Broker
#Autoriciclaggio
BlogPosting20/10/2023 00:00

Processo “Radici”, 31 gli indagati per associazione a delinquere, estorsione e autoriciclaggio.


Condanne per due imputati minori, che hanno scelto il rito abbreviato: quattro anni per ...
#Estorsione
#Autoriciclaggio
Article16/10/2023 12:06

Autoriciclaggio: la Corte Costituzionale sulle circostanze applicabili.


Nuova sentenza della Corte Costituzionale sul divieto di prevalenza dell'attenuante prevista ...
#CorteCostituzionale
#Autoriciclaggio
Article27/07/2023 13:34

13 persone condannate in primo grado dal Tribunale di Trani: accuse per furti di auto e riciclaggio.


Antonio Carbonara.
#FurtiAuto
#Trani
#Riciclaggio
Article27/07/2023 10:16

Barletta, furti di auto e riciclaggio: condannati in tredici. Ladri prosciolti per mancanza di querela.


BARLETTA - Furti e riciclaggio d'auto: tredici condanne per oltre mezzo secolo ...
#Barletta
#Querela
#Prosciolti
Article24/07/2023 11:21

Tutto è partito con la denuncia di un correntista. E ora è agli arresti domiciliari con l'accusa di peculato e auto riciclaggio la direttrice.


Renato Cavallo.
#ArrestiDomiciliari
#Riciclaggio
#Peculato
Article17/07/2023 19:40

Sidigas, De Cesare interrogato in aula: nessun falso nei bilanci, conto unico non era autoriciclaggio.


Redazione online.
#Interrogato
NewsArticle17/07/2023 13:56

Albano, la Polizia Stradale sgomina banda di criminali dediti al furto di auto e riciclaggio pezzi di ricambio.


Albano Laziale ## Cronaca ## ULTIME NOTIZIE.
#PoliziaStradale
#Autoriciclaggio
NewsArticle28/06/2023 15:08

Reati tributari e autoriciclaggio: arresti e sequestro di beni per oltre 80 milioni - Cronaca, italia.


Cronaca.
#ReatiTributari
#ArrestiSequestro
#Cronaca
NewsArticle28/06/2023 14:24

Frode fiscale e autoriciclaggio: arrestati due fratelli bergamaschi e sequestrati beni per 80 milioni.


Un loro collaboratore di origine siciliana è finito invece agli arresti domiciliari.
#FrodeFiscale
#Bergamaschi
NewsArticle28/06/2023 00:00

Reati tributari e autoriciclaggio, arrestati imprenditori in Lombardia.

Reati tributari e autoriciclaggio, arrestati imprenditori in Lombardia.
#ReatiTributari
#ArrestatiImprenditori
Article16/06/2023 14:00

Il rischio reati riciclaggio e autoriciclaggio. Per la diffusione della cultura della legalità, è fondamentale il gioco di squadra.


MILANO - La lotta al riciclaggio e finanziamento al ...
#Riciclaggio
#Autoriciclaggio
Article12/06/2023 14:23

Salerno, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e turbativa d'asta: sequestro per circa 3 milioni di euro.


A. Carlino.
#TurbativaDasta
#CircaMilioni
#Sottrazione
Article12/06/2023 00:00

Evasione, autoriciclaggio e turbativa d'asta:9 indagati, sequestri per 3 milioni.

Nocera Inferiore.  Evasione, autoriciclaggio e turbativa d'asta: sono le accuse contestate, a vario titolo, alle 9 ...
#TurbativaDasta
#IndagatiSequestri
Article30/05/2023 09:56

Firenze: Autoriciclaggio e indebita percezione di contributi, sequestrati circa 700 chilogrammi di sostanza stupefacente.


Inchiesta.
#SostanzaStupefacente
#IndebitaPercezione
#SequestratiCirca
Article30/05/2023 08:00

GdF Firenze: smantellata associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio e indebita percezione di ...


Direttore.
#SostanzeStupefacenti
#IndebitaPercezione
#TrafficoInternazionale
Article30/05/2023 07:10

Firenze: associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio e indebita percezione di contributi. ...


COMUNICATI.
#IndebitaPercezione
#TrafficoInternazionale
#Finalizzata
Article18/05/2023 11:44

Gdf Torino: autoriciclaggio e frode fiscale, arrestati 2 soggetti e disposti sequestri per circa 25 milioni di euro.


Piemonte ## Regione.
#FrodeFiscale
#CircaMilioni
#Gdf
NewsArticle18/05/2023 00:00

Pescavano con la corrente elettrica enormi quantità di pesce, otto persone arrestate per bracconaggio, frode e autoriciclaggio.

- PT51S
Pescavano in aree protette con attrezzature ...
#PersoneArrestate
#CorrenteElettrica
#Autoriciclaggio
NewsArticle17/05/2023 07:59

Autoriciclaggio e frode fiscale, arresti e sequestri tra Lombardia e Piemonte.


Operazione della Guardia di Finanza: i soggetti coinvolti, mediante bonifici bancari disposti in modalità ...
#FrodeFiscale
#ArrestiSequestri
#LombardiaPiemonte
NewsArticle17/05/2023 00:00

Autoriciclaggio e frode fiscale, due arresti in Piemonte.


(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Due persone arrestate e 25 milioni di euro sequestrati: questo è il bilancio di un'operazione della guardia ...
#FrodeFiscale
#Arresti
NewsArticle17/05/2023 00:00

Maxi frode IVA e autoriciclaggio: sequestri per 25 milioni di euro.


Redazione Online.
#FrodeSequestri
NewsArticle04/05/2023 12:31

Pavia: autoriciclaggio e reati tributari, arrestate 9 persone e sequestrati beni per oltre 15 milioni di euro.


Blitz della Guardia di Finanza.
#PersoneArrestate
#ReatiTributari
Article19/04/2023 07:30

Manduria: Accusato di riciclaggio di auto rubata, assolto dopo 6 anni.


Sospettato e finito sotto processo per rispondere di riciclaggio di un auto rubata, il 57enne manduriano, Luciano ...
#AutoRubata
#AssoltoDopo
#Manduria
BlogPosting14/04/2023 00:00

Autoriciclaggio, De Cesare rischia un nuovo processo.


Gianandrea De Cesare, ex patron della Sidigas e Avellino Calcio rischia un nuovo processo. Il Pubblico Ministero del Tribunale del ...
#Rischia
NewsArticle07/04/2023 11:38

Furto di oggetti sacri a Macerata: arrestato 73enne di Ancona per autoriciclaggio.


I beni culturali rubati sono tre calici in argento della Chiesa di San Pietro Paolo e Donato ...
#73enne
#Autoriciclaggio
NewsArticle07/04/2023 08:17

Corridonia, i calici d'argento tornano in chiesa per la Pasqua: 73enne anconetano arrestato per furto di beni culturali e autoriciclaggio.


Ancona-Osimo ## Cronaca ## HOME REGIONALE ## ...
#BeniCulturali
#FurtoArrestato
Article04/04/2023 17:52

MONZA/TREVISO : Maxi frode ai danni dello Stato e autoriciclaggio dei proventi illeciti nel settore dei “bonus edilizi”. Sequestrati crediti ...


I Finanzieri del Comando Provinciale della ...
#BonusEdilizi
#Proventi
#Illeciti
Article04/04/2023 00:00

Autoriciclaggio: 48 società accusate di frode per cessioni di credito dalla Procura di Monza - PRIMAPRESS.IT.


MONZA - Quarantotto persone sono indagate dalla Procura di Monza con l'accusa di ...
NewsArticle29/03/2023 09:15

Fatture false e autoriciclaggio, sequestrati immobili per 400mila euro all'imprenditore.


L'uomo aveva sistematicamente utilizzato ed emesso fatture false per evadere le imposte, intestando ...
#FattureFalse
#SequestratiImmobili
#Autoriciclaggio
Article27/03/2023 08:05

Autoriciclaggio per circa 6 milioni di euro.


Cronaca ## In primo piano.
#CircaMilioni
NewsArticle21/03/2023 15:09

Irene Pivetti rinviata a giudizio per evasione e autoriciclaggio.


Il gup di Milano Fabrizio Filice ha rinviato a giudizio l'ex presidente della Camera Irene Pivetti e altri cinque ...
#IrenePivetti
NewsArticle21/03/2023 13:54

Sta per iniziare il processo a Irene Pivetti per evasione fiscale e autoriciclaggio.


L'ex presidente della camera dovrà presentarsi in tribunale a Milano il prossimo 13 giugno.
#EvasioneFiscale
#Pivetti
#Autoriciclaggio
NewsArticle21/03/2023 13:46

Irene Pivetti a processo per evasione fiscale e autoriciclaggio.


Cronaca.
#EvasioneFiscale
#IrenePivetti
Article21/03/2023 13:44

Irene Pivetti è stata rinviata a giudizio per evasione e autoriciclaggio.


Michele Ferrario.
#IrenePivetti
#StataRinviata
#Autoriciclaggio
NewsArticle21/03/2023 13:17

Salerno, truffa e autoriciclaggio: tre arresti.


Salerno ## Zerottonove.
#Arresti
#Salerno
NewsArticle21/03/2023 13:11

Irene Pivetti a processo per «evasione fiscale e autoriciclaggio»: nel mirino l'acquisto di 3 Ferrari.


Irene Pivetti è stata mandata a processo a Milano con l'accusa di evasione ...
#EvasioneFiscale
#IrenePivetti
NewsArticle21/03/2023 13:06

Irene Pivetti a giudizio per evasione e autoriciclaggio.


L'accusa è di aver fatto operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari che, secondo l'ipotesi, ...
#Pivetti
#Autoriciclaggio
NewsArticle21/03/2023 00:00

Evasione fiscale, Irene Pivetti a processo a Milano. Deve rispondere anche di autoriciclaggio.


Con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio l'ex presidente della Camera Irene Pivetti ...
#EvasioneFiscale
#IrenePivetti
#DeveRispondere
Article08/03/2023 14:58

Giugliano, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: scattano i sequestri.


Marino Ciccarelli.
#Giugliano
#Fraudolenta
#Autoriciclaggio
TechArticle24/02/2023 00:00

Autoriciclaggio e causa di non punibilità ex art. 648-ter.1. comma 5, c.p.


Con sentenza n. 4855 del 3 febbraio 2023, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in ...
#Autoriciclaggio
Article09/02/2023 11:49

Asti. Usura, estorsione, autoriciclaggio. 5 arresti e sequestro di 4 milioni di euro.


_Slider ## ASTI e ASTIGIANO.
#EstorsioneUsura
#ArrestiSequestro
#Autoriciclaggio
NewsArticle07/02/2023 13:50

Appropriazione indebita e autoriciclaggio, archiviata l'inchiesta sul presidente dell'Hellas Verona.


VERONA - È stata archiviata l'indagine sul presidente dell'Hellas Verona, Maurizio...
#AppropriazioneIndebita
#ArchiviataLinchiesta
#Dellhellas
NewsArticle24/01/2023 09:19

Autoriciclaggio, archiviata l'inchiesta su commercialista etneo.


Il Gip di Catania, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta, per appropriazione ...
#ArchiviataLinchiesta
#Etneo
#Autoriciclaggio
Article18/01/2023 10:59

Autoriciclaggio, indagati 3 imprenditori cosentini. Sequestro per 350mila euro.


Red Calabria.
#350milaEuro
#Autoriciclaggio
Article18/01/2023 00:00

Autoriciclaggio e malversazione: denunciati tre imprenditori cosentini - Voce ai Giovani.


Ammonterebbe a 350 mila euro il patrimonio che si ritiene sia stato accumulato illecitamente da tre ...
#Autoriciclaggio
Article19/12/2022 17:36

Autoriciclaggio e fatture per operazioni inesistenti, rinviato a giudizio Gianluigi Torzi.


Apertura ## Attualità ## Cronaca.
#OperazioniInesistenti
NewsArticle17/12/2022 12:01

Operazione Icaro: sequestri dalla Guardia di finanza per 430mila euro e denunciato imprenditore per autoriciclaggio.


Un nuovo capitolo della vicenda emersa già nel 2021 con un primo ...
#DenunciatoImprenditore
#Icaro
#Autoriciclaggio
BlogPosting17/12/2022 00:00

Operazione “Icaro" della Guardia di Finanza di Asti: un denunciato per autoriciclaggio.


Si è arricchita di un ulteriore capitolo la vicenda giudiziaria che nello scorso ...
#Icaro
NewsArticle16/12/2022 00:00

Truffa e autoriciclaggio, la Finanza di Como confisca beni per milioni.


Andrea Camurani.
#ConfiscaBeni
NewsArticle14/12/2022 00:00

Autoriciclaggio: operazione ‘Boccaccio', indagini chiuse per 3 persone.


S.G.
#IndaginiChiuse
#Autoriciclaggio
NewsArticle10/12/2022 09:33

Autoriciclaggio e fatture false, i rottamai di Desio vogliono patteggiare.


Una famiglia di Desio: padri, figli, fratelli rottamai da generazioni. Ma, secondo gli inquirenti, dediti, in ...
#Patteggiare
#Autoriciclaggio
Article02/12/2022 15:18

Traffico di droga nel Salernitano, 25 arresti per estorsione, tentato omicidio e autoriciclaggio.


Redazione.
#TentatoOmicidio
#Salernitano
#Estorsione
NewsArticle01/12/2022 08:33

In manette per bancarotta e autoriciclaggio: chi è Biagio Passaro, protagonista del movimento 'Io Apro'.


Prima Modena.
#Passaro
Article30/11/2022 13:15

A CASTELFRANCO, BANCAROTTA FRAUDOLENTA E AUTORICICLAGGIO: ARRESTATO NOTO IMPRENDITORE DELLA RISTORAZIONE.


tvqui.
#NotoImprenditore
#Fraudolenta
#Castelfranco
NewsArticle30/11/2022 10:47

Bancarotta e autoriciclaggio, chiesti dieci anni di carcere per Lino Siclari.


La richiesta nell'ambito del processo che si svolge a Barcellona e che vede imputato l'architetto messinese per ...
#Siclari
#Bancarotta
Article29/11/2022 10:58

Bancarotta fraudolenta aggravata e autoriciclaggio: imprenditore tarantino nei guai.


La Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito una misura cautelare di interdizione dalle attività per 12 mesi e ...
#Aggravata
#Fraudolenta
#Autoriciclaggio
Article23/11/2022 08:27

Sequestro da 2,4 mln a imprenditore della Gdf di Reggio Calabria: contestati bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.


I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria sotto il ...
#ReggioCalabria
#Fraudolenta
#Autoriciclaggio
NewsArticle29/10/2022 08:54

Operazione di polizia, una persona arrestata per riciclaggio e auto 13 autovetture sequestrate e recuperate.


Prima Torino.
#Riciclaggio
#Recuperate
#Autovetture
Article14/10/2022 08:45

Appropriazione indebita e autoriciclaggio, nei guai noto commercialista.


Un noto commercialista Catanese finisce nei guai. Massimiliano Longo è indagato dalla guardia di finanza per ...
#AppropriazioneIndebita
Article14/10/2022 07:35

Catania, sigilli a società e immobili di un commercialista: accusato di autoriciclaggio.


Joska Arena.
#Sigilli
#Commercialista
NewsArticle12/10/2022 00:00

Autoriciclaggio e acquisto di valute virtuali.


Acquisto di moneta virtuale con denaro proveniente da truffe online e reato di autoriciclaggio: la sentenza della Cassazione n 27023/2022.
#Valute
#Virtuali
NewsArticle05/10/2022 18:00

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: nuovo processo per il broker Gianluigi Torzi.


Una complessa indagine della Finanza e della Procura di Larino ha portato al rinvio a giudizio del ...
#Fraudolenta
#Autoriciclaggio
NewsArticle05/10/2022 12:07

Truffa dei bonus covid, fatture false e autoriciclaggio: arrestate tre persone.

- T4M0S
Scoperchiato un maxi giro di affari sporchi: obbligo di presentazione per altri sette, coinvolti ...
#FattureFalse
#Arrestate
Article05/10/2022 10:48

Fatture false e autoriciclaggio: arrestati due imprenditori e un consulente del lavoro.


Chiara.
#FattureFalse
#Autoriciclaggio
NewsArticle04/10/2022 10:04

Autoriciclaggio, sequestrati 750 mila euro all'imprenditrice della Onlus per anziani di Agrigenti.


Un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 750mila euro, finalizzato ...
#SequestratiMilaEuro
NewsArticle04/10/2022 08:05

Appropriazione indebita e autoriciclaggio, sequestrati 750mila euro a imprenditrice.


Maria Barba, 40 anni, detta Giusy, ex moglie di Salvatore Lupo, ucciso il giorno di Ferragosto ...
#AppropriazioneIndebita
#750milaEuro
CreativeWork01/10/2022 17:00

Irene Pivetti, confermato il sequestro di 3,5 milioni di euro per evasione fiscale e autoriciclaggio.


Frode di 3,5 milioni di euro a carico dell'ex presidente della Camera Irene ...
#EvasioneFiscale
#Pivetti
#Autoriciclaggio
Article26/09/2022 12:57

Autoriciclaggio, la Procura FIGC proscioglie Setti e il Verona.


Stefano Vivaldi.
#ProcuraFigc
#Setti
Article23/09/2022 14:19

GdF L'Aquila, sequestri per autoriciclaggio.


ATTUALITA'.
#Laquila
#Gdf
Article18/09/2022 17:12

Gela: Autoriciclaggio, sequestro 1,5 mln a imprenditore agricolo.


Redazione.
#ImprenditoreAgricolo
NewsArticle16/09/2022 15:51

Sequestro milionario per bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio tra Ragusa e Gela.


(16 settembre 2022 - Sequestro milionario per bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio tra Ragusa e Gela) ...
#BancarottaFraudolenta
#SequestroMilionario
#Autoriciclaggio
Article16/09/2022 00:00

Sequestro milionario per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio tra Caltanissetta e Ragusa.


La Procura della Repubblica di Gela ha concluso, a seguito di indagini delegate e svolte da ...
#BancarottaFraudolenta
#SequestroMilionario
#Caltanissetta
NewsArticle16/09/2022 00:00

Autoriciclaggio, sequestrati beni per 700mila euro nell'Ennese: 12 imprenditori indagati.

L'indagine ha scoperto un reinvestimento dei proventi illeciti originati da truffe ai danni dello Stato e ...
#700milaEuro
NewsArticle07/09/2022 11:26

Riciclaggio e autoriciclaggio: scattano arresti e sequestri, controlli anche in Calabria.


Guardia di finanza e carabinieri chiudono un'indagine partita nel 2019: 27 le ordinanze cautelari ...
#ArrestiSequestri
#Riciclaggio
#Autoriciclaggio
NewsArticle05/09/2022 07:21

Operazione “New Catering”, scoperte società dedite a bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio ed evasione fiscale per oltre 1 milione di euro.


Cronaca ## Trapani.
#EdEvasioneFiscale
#BancarottaFraudolenta
#Catering
Article27/08/2022 09:39

Polizia smantella rete riciclaggio auto tra Napoli ed Avellino, 4 arresti.


Pietro Pizzolla.
#Riciclaggio
#Smantella
NewsArticle27/08/2022 00:00

Autoriciclaggio e fittizia cessione di azienda.


Autoriciclaggio e fittizia cessione di azienda al centro della sentenza della Corte di Cassazione n. 26902/2022: analisi dei ...
#Cessione
#Autoriciclaggio
NewsArticle26/08/2022 00:00

Polizia di Stato smantella holding riciclaggio auto, 4 arresti.


(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Smantellata, dalla Polizia di Stato, una holding del riciclaggio delle auto: quattro le persone ...
#Riciclaggio
#Smantella
#Autoriciclaggio
Article13/08/2022 14:50

Grosso traffico di cocaina scoperto dai carabinieri. Nei guai una coppia, è accusata anche di autoriciclaggio.


Mariagrazia Bonollo.
#ScopertoDaiCarabinieri
#Cocaina
#Accusata
Article04/08/2022 03:00

Clabo, revocata parta del sequestro preventivo. Escluso autoriciclaggio.

(Teleborsa) - Clabo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali ...
#SequestroPreventivo
Article27/07/2022 08:07

Riciclaggio ed autoriciclaggio, sequestri per 4 milioni di euro nei confronti di due imprenditori braidesi.

La Guardia di Finanza del Gruppo di Bra ha portato a termine complesse indagini nei ...
#Riciclaggio
Article21/07/2022 11:46

Truffa e autoriciclaggio: sequestro di 150mila euro per tre persone.

Truffa e autoriciclaggio: sequestro di 150mila euro per tre persone.
#150milaEuro
#Sequestro
#Autoriciclaggio
Article15/07/2022 11:10

Contraffazione alimentare e autoriciclaggio: le manette e l'interdizione dall'attività di impresa da parte della Guardia di Finanza.


Redazione.
#GuardiaFinanza
#Linterdizione
NewsArticle14/07/2022 11:14

Fatture false ed autoriciclaggio: arresti e sequestri nel salernitano.

È di sette misure cautelari ed un sequestro da venti milioni di euro il bilancio dell'operazione condotta dalla Guardia di ...
#ArrestiSequestri
#Salernitano
#Fatture
Article06/07/2022 11:22

Palermo – Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e falso in bilancio.


CanaleSicilia.
#Fraudolenta
#Bancarotta
#Autoriciclaggio
Article20/04/2022 09:53

Napoli. Associazione mafiosa, estorsione, autoriciclaggio, 59 misure cautelari. Sequestri per 150mln di euro.


redazione.
#MisureCautelari
#AssociazioneMafiosa
#Autoriciclaggio
Article17/02/2022 16:15

Autoriciclaggio, sequestri per 5 milioni alla 'ndrangheta. Tra i beni anche un hotel a Madonna di Campiglio – Corriere dell'Umbria.


Computer News | ...
#Campiglio
Article25/09/2020 10:10

Badante accusata di circonvenzione d'incapace e autoriciclaggio, ora indagata per distruzione di cadavere.


Redazione Trieste All News.
#Circonvenzione
Article25/07/2020 04:10

25.07.2020 Un altro nubifragio colpisce Milano, Pechino minaccia la chiusura del consolato USA a Chengdu, Fontana indagato per autoriciclaggio.


Ambiente ## Bambini ## Economia ## Esteri ## ...
#ConsolatoUsa
#Autoriciclaggio
NewsArticle31/07/2019 17:08

Il senatore leghista Armando Siri indagato per autoriciclaggio.

Inchiesta legata a due mutui.
#Siri
#Leghista
#BeniCulturali#EvasioneFiscale#IrenePivetti#CircaMilioni#ReatiTributari#FrodeFiscale#AppropriazioneIndebita#700milaEuro#HoRicevuto#AutoRubate
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